Європейська прокуратура (EPPO) оголосила про розслідування передбачуваної схеми шахрайства на суму €3,5 млн, пов'язаної з EU-фінансуванням для малих ферм і молодих фермерів у Румунії.
Суть справи
Розслідування стосується 237 сільськогосподарських проектів, які нібито були подані з використанням підроблених документів для отримання безповоротних європейських коштів. Проекти фінансувалися через Європейський фонд сільського розвитку (EAFRD), який підтримує установлення молодих фермерів і розвиток малих господарств.
Хід розслідування
Обшуки проводилися в окрузі Дімбовиця 13 травня, і один підозрюваний був арештований день потому за запитом європейських прокурорів. Головний підозрюваний — авторизований консультант, який нібито використовував підроблені та неточні документи в заявках на фінансування, поданих від імені 237 юридичних осіб, включаючи індивідуальні підприємства, сімейні бізнеси та компанії.
Масштаби та збитки
Загальна вартість запитаного фінансування становила приблизно €5,7 млн, в той час як слідчі оцінюють збитки бюджету EU приблизно в €3,5 млн. Крім головного підозрюваного, три особи були звинувачені і поміщені під судовий контроль. Додатково 22 особи перебувають під слідством за те, що нібито погодилися дозволити подавати шахрайські заявки від їхніх імен в обмін на комісії від 10% до 15% від вартості проекту.
Покарання
При визнанні винними підозрювані можуть отримати до 10 років ув'язнення. Під час обшуків слідчі вилучили документи та електронні пристрої як докази. Операція проводилася за підтримки румунської поліції та жандармерії, включаючи службу розслідування економічних злочинів Головного управління поліції Бухареста.
EPPO підкреслила, що всі підозрювані вважаються невинними до доказу їхньої вини румунськими судами.
