Европейская прокуратура (EPPO) объявила о расследовании предполагаемой схемы мошенничества на сумму €3,5 млн, связанной с EU-финансированием для малых ферм и молодых фермеров в Румынии.
Суть дела
Расследование касается 237 сельскохозяйственных проектов, которые якобы были поданы с использованием поддельных документов для получения безвозмездных европейских средств. Проекты финансировались через Европейский фонд сельского развития (EAFRD), который поддерживает установку молодых фермеров и развитие малых хозяйств.
Ход расследования
Обыски проводились в округе Дымбовица 13 мая, и один подозреваемый был арестован день спустя по запросу европейских прокуроров. Главный подозреваемый — авторизованный консультант, который якобы использовал фальшивые и неточные документы в заявках на финансирование, поданных от имени 237 юридических лиц, включая индивидуальные предприятия, семейные бизнесы и компании.
Масштабы и ущерб
Общая стоимость запрошенного финансирования составила примерно €5,7 млн, в то время как следователи оценивают ущерб бюджету EU примерно в €3,5 млн. Кроме главного подозреваемого, три человека были обвинены и помещены под судебный контроль. Дополнительно 22 человека находятся под следствием за то, что якобы согласились позволить подавать мошеннические заявки от их имён в обмен на комиссии от 10% до 15% от стоимости проекта.
Наказание
При признании виновными подозреваемые могут получить до 10 лет тюремного заключения. При обысках следователи изъяли документы и электронные устройства в качестве доказательств. Операция проводилась при поддержке румынской полиции и жандармерии, включая службу расследования экономических преступлений Главного управления полиции Бухареста.
EPPO подчеркнула, что все подозреваемые считаются невиновными до доказательства их вины румынскими судами.
